Haarlemmer (39) aangehouden in onderzoek grootschalig crimineel bankieren
HAARLEM - Een 39-jarige man uit Haarlem die wordt verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen van criminele gelden en de handel in verdovende middelen is op Ibiza aangehouden en zal binnenkort worden overgeleverd.
(bron: Politie)
Op 21 november is de man uit Haarlem aangehouden tijdens zijn verblijf op Ibiza. Ook werden die dag drie woningen en twee kluizen doorzocht. Bij deze doorzoekingen werd in totaal circa € 140.000 aan contanten in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op cryptovaluta, bankrekeningen, diverse dure horloges, designer damestassen, dure wijnen, bankrekeningen en een voertuig.
Start onderzoek
De politie Noord Holland startte op 23 januari 2023 met het onderzoek. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden en de handel in verdovende middelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de organisatie voor meer dan 6 miljoen aan euro’s heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijven afkomstig. De verdachte communiceerde via cryptocommunicatie. Hij kon mede worden geïdentificeerd op basis van een Ikea-tapijt dat te zien was op foto’s van stapels bankbiljetten die hij via crypto communicatie uitwisselde. Het onderzoek is in volle gang.
